公司治理
公司治理
corporate governance
公司治理


公司嚴格遵守《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯交所上市規則》等境內外法律法規的要求,不斷完善公司治理,推動各治理主體依章程履職、按規則行權,既符合國際標準又具有紫金特色、既有國有企業規范性又有市場活力的治理模式更加完善。


股東大會


股東大會是公司最高權力機構,公司嚴格按照《公司章程》《公司股東大會議事規則》的規定和要求召集、召開股東大會,公司全體股東特別是中小股東能夠享有平等的權利,充分行使自己的表決權。公司基本實現所有權與經營權分離,公司與控股股東完全做到資產、人員、財務、機構和業務的獨立、分開,控股股東不干預公司的日常運營。公司控股股東嚴格遵守對公司做出的避免相互之間同業競爭的承諾。


董事會


董事會運行專業高效,成員專業結構合理,具備履行職務所需的知識、技能和素質,公司董事能夠按時出席股東大會和董事會,認真、誠信、勤勉地履行職務,積極參加業務培訓,熟悉有關法律法規,明確董事的權利、義務及承擔的責任。

董事會下設4個專門委員會,包括:戰略與可持續發展(ESG)委員會、執行與投資委員會、審計與內控委員會、提名與薪酬委員會。


獨立性


董事會由12 名董事組成,包括6名執行董事、1名非執行董事、5名獨立董事。董事能夠充分結合其專業特長在股東大會、董事會及董事會專門委員會上對公司發展戰略、規范運作、經營管理、風險內控等重大事項提出意見和建議,有利于董事會內部形成制衡,提升決策的科學性和專業性。

董事會下設專門委員會除執行與投資委員會為董事會授權下的常設執行與投資機構,全部委員為執行董事外,另外3個委員會成員均實現全部或大部分為獨立董事及非執行董事。


多元化


董事會成員為擁有礦業開發、宏觀政治、戰略研究、會計金融、法律規范、投資并購、產業管理及可持續發展等專業背景的資深人士,其中注冊會計師1名、香港律師1名、中國工程院院士1名,專業結構合理,具備履行職務所需的知識、技能和素質?,F有女性董事1名,占比8.3 %。


 戰略與可持續發展(ESG)委員會


董事會戰略與可持續發展(ESG)委員會是董事會下設的專門委員會,對董事會負責。其主要任務是分析全球經濟和行業形勢,結合企業實際,研究公司的發展戰略,為公司董事會制定中長期發展戰略、對外公共政策、可持續發展和環境、社會及管治政策等提出建議和意見;負責起草公司中長期發展規劃,以及董事會要求完成有關戰略發展和研究相關的工作。


 執行與投資委員會


董事會執行與投資委員會是董事會下設的專門委員會,為董事會授權下的常設執行與投資機構,在董事會授權范圍內履行董事會職權,對董事會負責。


 審計與內控委員會


董事會審計與內控委員會是董事會下設的專門委員會,成員均由獨立董事和非執行董事擔任,專門負責公司內、外部審計、內部控制與風險管理系統的溝通、監督和核查工作。


 提名與薪酬委員會


董事會提名與薪酬委員會是董事會下設的專門委員會,對董事會負責。其主要任務是,負責對董事、高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行審查并提出建議,制訂并審查董事、高管的薪酬政策與方案,制訂董事、高管的考核標準并進行考核,并按程序報股東大會或董事會批準。


監事會


監事會為公司監督機構,現有5名監事,其中職工代表監事2人,監事會的組成人數和人員構成符合法律法規的要求。監事會根據公司章程賦予的職權,定期召開監事會會議,本著對股東負責的態度,認真履行職責,對董事和高級管理人員履職情況和公司財務的合法、合規性進行監督檢查,充分維護公司及股東的合法權益。公司監事會下設監察審計室,著重從公司日常依法經營、規范財務運作等方面開展監督工作。公司建成富有紫金特色的“五位一體”監督機制,強化反腐敗工作力度和負責任供應鏈建設,整體成效明顯。

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